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Suite intégrale
Portefeuille, KYC, criblage SFC, transactions, alertes et journal d’audit — dans le client desktop, aligné sur les directives de la zone UMOA.
Capacités
Chaque module alimente le suivant : du dossier client à la preuve d’audit, sans rupture de parcours.
Centralisez personnes physiques et morales, segmentez par niveau de risque et gardez le dossier de vigilance à portée de main.
Collectez et conservez les informations d’identification, bénéficiaires effectifs et cartographie des risques.
Criblez clients et opérations contre les listes nationale et onusienne, avant et pendant la relation.
Détectez les comportements atypiques au regard des seuils et du fractionnement, avec facteurs de risque explicites.
Levez le doute, documentez la décision et préparez les déclarations de soupçon quand le risque le justifie.
Conservez un historique inaltérable de l’activité utilisateurs, exigé en cas de contrôle de l’autorité.
Parcours
Un fil continu : identifier, cribler, surveiller, décider — puis conserver la trace.
Ouvrez le dossier KYC et structurez la connaissance client.
Passez les listes SFC avant et pendant la relation d’affaires.
Suivez les opérations et les signaux faibles en continu.
Documentez chaque décision dans le journal d’audit.
Créez le compte de votre organisation, puis installez le client desktop pour piloter la vigilance au quotidien.